OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ na dzień 9 maja 2025 r.
Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul.K.I.Gałczyńskiego 39, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 9 maja 2025 r. na godz. 14:30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie
Projekty Uchwał
Pełnomocnictwo osoby fizyczne
Pełnomocnictwo osoby prawne
Formularz
OUT Informacja o liczbie akcji i głosow na NWZ.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ na dzień 16 kwietnia 2024 r.
Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 16 kwietnia 2024 r. na godz. 12:00, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy (2022).
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy.
- Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
- Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
- Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §9 Statutu Spółki.
- Omówienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Pełnomocnictwo osoby fizyczne
Pełnomocnictwo osoby prawne
Opinia zarządu
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OUTDOORZY SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ na dzień 6 marca 2024 r.
Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 marca 2024 r. na godz. 12:00, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz
Informacja o ogólnej liczbie głosów
Pełnomocnictwo osoby fizyczne
Pełnomocnictwo osoby prawne
Opinia zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000460796 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022).
- Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
- Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2022).
- Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2022).
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami:
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo osoby fizyczne
Pełnomocnictwo osoby prawne
Informacja o ogólnej liczbie głosów